Нацбанк в травні застосував до ПриватБанку заходи впливу за порушення в сфері фінмоніторингу

Національний банк України надіслав АЗ КБ ПриватБанк попередження за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Як повідомляє прес-служба регулятора, за результатами перевірок з питань запобігання та протидії корупції в травні Нацбанк застосував до ПриватБанку в якості запобіжного впливу письмове застереження за неподання на вимогу спеціально уповноваженого органу інформації.

В НБУ нагадують, що з 31 серпня 2016 року регулятор постійно інформує громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також - за порушення, пов'язані з здійсненням ризикової діяльності, загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку.

НБУ назвав банки-лідери щодо порушень нормативів

Апеляція НБУ: суд по ПриватБанку перенесли на 13 травня

Раніше повідомлялося, що в березні НБУ оштрафував ОТП Банк на 7,142 млн грн за ризикову діяльність в сфері фінансового моніторингу та застосував до банку письмове застереження.